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December 20, 2015

Attribution gratuite d'actions ordinaires Gameloft à certains salariés de la société Gameloft S.E. et de ses filiales et à certains de ses mandataires sociaux

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Attribution gratuite d'actions ordinaires Gameloft à certains salariés de la société Gameloft S.E. et de ses filiales et à certains de ses mandataires sociaux

 

Attribution gratuite d'actions ordinaires Gameloft à certains salariés

de la société Gameloft S.E. et de ses filiales et à certains de ses mandataires sociaux  

 

 

Paris, France – 21 décembre 2015 − Le conseil d’administration de Gameloft S.E. (ci-après la « Société » ou « Gameloft ») réuni le 17 décembre 2015 a décidé, en application de la dix-septième résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de Commerce, de procéder à une attribution gratuite d’actions au profit de certains salariés et mandataires sociaux (ci-après les « Bénéficiaires ») de Gameloft et de certaines de ses filiales, au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de Commerce (ci-après désignée les « Filiales »).

 

Il est précisé que l'attribution faite au profit des mandataires sociaux de la Société suit les recommandations du Code MiddleNext sur le gouvernement d'entreprise.

 
CADRE DE L’OPERATION

 
Autorisation

Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015, dans sa dix-septième résolution.

 
Durée de l'autorisation conférée par l'assemblée générale
Trente-huit mois à compter de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015.

 
Décision d'attribution

Conseil d'administration du 17 décembre 2015 (ci-après le « Conseil d’Administration ») étant précisé que MM. Michel Guillemot, Christian Guillemot, Claude Guillemot, Yves Guillemot et Gérard Guillemot n’ont pas pris part à la délibération les concernant.


Nombre maximal d’actions ordinaires Gameloft pouvant être attribuées

 

Le nombre maximum d’actions pouvant être attribué en vertu de la de la dix-septième résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015 ne peut excéder 2 % du nombre d’actions composant le capital social existant au jour du Conseil d’Administration, déduction faite des actions gratuites déjà attribuées au titre de cette autorisation, soit au 17 décembre 2015 : 1.700.602 actions.

 

Principes de l'opération

 

Le Conseil d’Administration a décidé l'attribution gratuite d'actions Gameloft à certains salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses Filiales.

 

Les actions ne seront transférées qu'au terme d'une période d’acquisition définie par le Conseil d’Administration (ci-après la « Période d'Acquisition »), sous réserve que les conditions et critères d'attribution fixés par le Conseil d'Administration soient respectés.

 

Durant la Période d'Acquisition, les Bénéficiaires ne sont pas propriétaires des Actions. Les Bénéficiaires ne deviendront propriétaires des actions qu'à compter de l'attribution définitive de celles-ci à l'issue de la Période d'Acquisition, sous réserve d'avoir rempli les conditions d'acquisition fixées par le Conseil d'Administration (ci-après l' « Attribution Définitive »).

 

A l'expiration de la Période d'Acquisition, les actions seront définitivement attribuées aux Bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période définie par le Conseil d’Administration (ci-après la « Période de Conservation »)

 

Motifs de l’attribution gratuite d’actions

 

Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place ce plan d’attribution gratuite d'actions au profit des Bénéficiaires, afin de les récompenser de leur contribution au développement de la Société et de les associer plus étroitement à la Société en leur permettant, à terme, de devenir actionnaire de celle-ci.

 


CARACTERISTIQUES DU PLAN D’ATTRIBUTION

 
Bénéficiaires et Nombre d’Actions attribuées par le Conseil d'Administration

 

Le Conseil d 'Administration a décidé d'attribuer un nombre total de 1.690.500 actions de la Société au profit de 155 salariés de la Société et de ses Filiales et des 5 mandataires sociaux suivants :

 

-           Monsieur Michel Guillemot

-           Monsieur Christian Guillemot

-           Monsieur Claude Guillemot

-           Monsieur Yves Guillemot

-           Monsieur Gérard Guillemot

 

Dans le cadre de l'enveloppe globale de 1.690.500 Actions, le Conseil a décidé d'attribuer aux  mandataires sociaux susmentionnés le droit conditionnel de recevoir des actions dans les proportions suivantes:

 

-           Monsieur Michel Guillemot : 165.000 actions

-           Monsieur Christian Guillemot : 20.625 actions

-           Monsieur Claude Guillemot : 20.625 actions

-           Monsieur Yves Guillemot : 20.625 actions

-           Monsieur Gérard Guillemot : 20.625 actions

 

Ces attributions au bénéfice des mandataires sociaux représentent 0,29 % du capital social de la Société.

 

L'intégralité de ces actions est soumise au respect de conditions de performance, décrites ci-après.

 

Les actions attribuées gratuitement aux Bénéficiaires seront des actions nouvelles.


Durée de la Période d'Acquisition

 

Sous réserve du respect des conditions d'acquisition des actions décrites ci-après, les actions attribuées seront transférées en pleine propriété aux Bénéficiaires à l’issue d’une Période d’Acquisition courant à compter de la date d’attribution des actions par le Conseil d’Administration et prenant fin à l'expiration d'une période de allant de deux à quatre ans selon les Bénéficiaires. 

 

Les droits résultants de l'attribution sont incessibles et intransmissibles jusqu'au terme de la Période d'Acquisition, sous réserve des exceptions prévues par la dix-septième résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015 et le Code de commerce.

 
Conditions et critères d'Attribution Définitive

 

Le transfert de la propriété des actions est soumis à la réalisation de certaines conditions :

 

- une condition de présence ininterrompue au sein du groupe Gameloft pendant toute la Période d'Acquisition, applicable à l'ensemble des Bénéficiaires.

 

- des conditions de performance pertinentes traduisant l’intérêt à moyen/long terme de la Société à satisfaire sur la durée de la Période d'Acquisition, applicables aux mandataires sociaux.

 

Durée de la Période de Conservation

 

Pour les Bénéficiaires dont la Période d’Acquisition est de deux ans, les actions attribuées seront incessibles et devront être conservées par les Bénéficiaires durant une période minimum de deux ans, courant à compter de la date d’Attribution Définitive (ci-après la « Période de Conservation »). Les Bénéficiaires dont la Période d’Acquisition est au minimum de quatre ans ne se verront pas imposer de Période de Conservation.

 

Dispositions propres à la conservation de leurs actions par les mandataires sociaux

 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce, mais compte tenu de la structure familiale de l'actionnariat de la Société,  le Conseil d'Administration a fixé la quantité d'actions qui devront être conservées au nominatif par chaque mandataire social jusqu'à l'issue de son mandat social à 5% du nombre total des actions qui seront attribuées à chacun d'eux.

 

Droits attachés aux Actions

 

A l’issue de la Période d’Acquisition, les actions transférées à chaque Bénéficiaire donneront droit à l'exercice des mêmes prérogatives que les autres actions ordinaires de la Société, y compris pendant la Période de Conservation, elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et toutes les décisions des assemblées générales seront opposables aux Bénéficiaires.

Les Bénéficiaires seront titulaires du droit de participer aux assemblées et d’y voter, du droit de communication et du droit aux dividendes.

 
Lors de la vente de ces actions, les Bénéficiaires devront respecter les restrictions prévues à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce.


Cotation des Actions

 

Les nouvelles actions Gameloft émises dans le cadre du plan d’attribution feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris.

 
Mention spécifique

 

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre d’information pour les Bénéficiaires et synthétisent les termes du Règlement du plan d’attribution. En cas de divergence entre les informations contenues dans ce document et le règlement de plan d’attribution, le règlement du plan prévaudra.



Ce document constitue le communiqué exigé par l'AMF en application des articles 212-4 5° et 212-5 6° du règlement général de l’AMF et l'article 14 de l'instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005.

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